El juez Rosemary Dugbo Oghoghorie, del Tribunal Superior Federal Sitados en Calabar, ha condenado a Uno Michael Eke, director ejecutivo de la Sociedad Cooperativa Micheno Multi2 de propósito, a un año en prisión por conspiración, obteniendo propiedades por falsas pretensiones y lavado de dinero, por un total de N2 N2 mil millones (dos mil millones de naira).
Eke, que anteriormente se había declarado culpable de cuatro cargos enmendados presentados en su contra por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), fue sentenciado después de que se le leyeron los cargos en la corte. Los cargos se derivaron de un esquema de inversión fraudulento que involucra a la Sociedad Cooperativa Micheno de Multi-Purpose, donde Eke y otros conspiraron para engañar a las personas para que inviertan grandes sumas de dinero con promesas del 80% de rendimientos dentro de los 40 días.
Según los cargos, Eke, junto con los fideicomisarios registrados de la cooperativa y la vicepresidenta, Aya Kanu Aya (que todavía está en general), defraudó a los inversores al afirmar falsamente ofrecer rendimientos lucrativos de las inversiones. Entre junio y agosto de 2018, Eke y sus cómplices obtuvieron N2 millones de un individuo, Kubnse Ogar Ebute, bajo la pretensión de invertir en un paquete de oro suizo con altos rendimientos. Sin embargo, estas afirmaciones fueron fraudulentas.
La investigación de la EFCC reveló que Eke abrió múltiples cuentas bancarias en su nombre y la de la Sociedad Cooperativa, a través de la cual recolectó un estimado de N2 mil millones de víctimas desprevenidas. Los fondos se utilizaron para adquirir varias propiedades en Calabar, el estado de Cross River, incluidos los edificios de tierra y residenciales.
El juez Oghoghorie, después de considerar la declaración de culpabilidad, los argumentos de la fiscalía y la solicitud de la defensa de una sentencia más ligera, condenó a Eke e impuso una pena de prisión de un año. Sin embargo, al convicto también recibió la opción de pagar una multa de N2 millones. Además de la sentencia, el tribunal ordenó a Eke que perdiera varios activos al gobierno federal de Nigeria. Estos activos incluyen:
Además, el tribunal ordenó que todos los fondos recuperados se restituyan a las víctimas del fraude.
El caso de fraude comenzó cuando Eke fue arrestado por su participación en un esquema que prometió a los inversores desprevenidos rendimientos significativos de sus inversiones. Eke recolectó fondos de varios individuos, muchos de los cuales fueron llevados a creer que sus inversiones tenían rendimientos garantizados del 80% en un período corto.
La investigación de EFCC reveló que los estafadores utilizaron estos fondos para adquirir propiedades de lujo, solidificando aún más su operación fraudulenta.
