La Dirección Zonal de Lagos de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) el lunes 3 de febrero de 2025, procesó a 29 chinos, 10 filipinos, un malasio, uno indonesio y un paquistaní ante tribunales federales separados sentados en Ikoyi, Lagos.
Fueron procesados junto a una compañía, Genting International Co. Ltd., ante los jueces Ayokunle Faji; Di Dipeolu; Alexander Owoeye y CJ Aneke, respectivamente.
Los sospechosos son miembros del sindicato de 792 presuntos sospechosos de inversión de criptomonedas y fraude de romance arrestados el 19 de diciembre de 2024 en Lagos durante una operación sorpresa etiquetada como “operación de descarga de águila” de operativos de la EFCC.
Fueron procesados por cargos separados que bordean presuntos delitos cibernéticos, terrorismo cibernético, suplantación, posesión de documentos que contienen falsas pretensiones y robo de identidad, entre otros.
Los Defendds son: Zhang Hua Zhai; Chen Xin; Li Zhen Peng; Guo largo durante mucho tiempo; Ren Jia sí; Zhang Jian; Zhao Ying Bin; Yu Zi, (Akawei Xue Huan); Zhang Yang; Wang Zhi Chenge; Cherry de Leon (Kaa sí de Leon); Khurram Shanzad; Fernand Fu Fang (también conocido como Kim); Tan pronto Kar; Rex Jose Dilag (también conocido como Madison); Jamal Polea; Kamilu Jayne Gongzález (también conocido como Jam Galanza); Hannah Jaramillo (Akaa Max DeLeon); Danica Manulita (también conocida como Dan Ruiz); Vera dela cris (también conocida como Nina Vera Gonzal); Joey Gracia; Beverlyn Gumayo Casino (también conocido como VEB Sumayo) y Tricia Jenylyn Castro (también conocido como TJ Castrol).
Otros son: un Hongxu; Shizou shizilong; Pan Jiong; Wanq Jia Qi; Huang Xiao Liang; Guo Giang; Wen Zong Xu; Zhon Kun Li; Huang Ren Jian; Li Jin; gramo; Lu Yi Liang; Pan Cai Yu; Peng Li Jain (también conocido como Han Li Jaun); El Kun; Zhao Jin Rong; Lin Hao Bo; Chen Fusheng y Xiang Bing.
Uno de los recuentos dice: “Que usted, Zhang Hua Zhai y Genting International Co desestabilice la estructura constitucional de Nigeria (que prohíbe y evita que los crímenes cibernéticos y relacionados) cuando obtuvieran/empleó a los jóvenes nigerianos por robo de identidad y para mantenerse como personas de nacionalidad extranjera, con la intención de obtener una ventaja financiera para usted y, por lo tanto, comprometidos Un delito contrario y castigable bajo la Sección 18 y 27 de la Ley de delitos cibernéticos (Prohibición, Prevención, etc.), 2015 (enmendado, 2024) ”.
Otro recuento dice: “Que usted, Viera Dela Cruz (también conocida como Nina Viera Gonzal) y Genting International Co desestabilizar seriamente la estructura constitucional de Nigeria (que prohíbe y evita los gritos relacionados con el ciber) cuando adquirió/empleó a los jóvenes nigerianos para obtener el robo de identidad y retener a las personas de la nacionalidad extranjera, con la intención de obtener una ventaja financiera para usted y para usted y para usted y para usted y para usted y para usted y para usted. así cometió un delito contrario y punible con la sección 18
de la Ley de delitos cibernéticos (Prohibición, Prevención, etc.), 2015 (enmendada 2024) ”.
Otro recuento dice: “Que usted, Shizou Shizilong y Genting International Co. Limited, o alrededor del 11 de diciembre de 2024 en el número 7, la calle Oyin Jolayemi, la isla Victoria, Ikoyi, Lagos, dentro de la jurisdicción del Tribunal Alto Federal de Nigeria, causada deliberadamente, se accedió a un sistema informático que se organizó para desestabilizar seriamente la estructura económica y social de la República Federal de Nigeria, al adquirir y emplear a varios jóvenes nigerianos por robo de identidad y otros fraude relacionado con la computadora, y usted cometió un Delito, contrario y castigable bajo la Sección 18 de la Ley de delitos cibernéticos (Prohibición y Prevención, etc.), Leyes de la Federación de Nigeria, 2015 (según enmendado) ”.
Otro recuento dice: “Que usted, Peng Li Jaun, también conocido como Han Li Jaun y Genting International Co La estructura económica y social de Nigeria (que prohíbe y evita que los crímenes cibernéticos y relacionados) cuando obtuvieran/empleó a los jóvenes nigerianos para obtener robo de identidad y retenerse como personas de nacionalidad extranjera, con la intención de obtener una ventaja financiera para usted y usted. cometió un delito contrario y castigable bajo la Sección 18 de la Ley de delitos cibernéticos (Prohibición, Prevención, etc.), 2015 (según enmendado, 2024) ”.
Cada uno se declaró inocente de los delitos cuando se les leyeron.
En vista de sus súplicas, asesor de enjuiciamiento, LP Aso, MK Bashir, NK Ukoha, TJ Banjo, Ms Owede, BB Buhari, Ccokezie, Hu Kofarnaisa y Zbatiku, respectivamente rezaron a la corte para que las fechas de juicio y los defensores sean remanidos en el Centros correccionales apropiados.
El juez Faji aplazó el asunto hasta el 10 de febrero, 11, 17, 18, 19 y 2025.
El juez Dipeolu aplazó el asunto hasta el 7 de febrero del 7, 15, 21, 24 y 28 de febrero, 2025; El juez Owoeye aplazó el asunto hasta el 20 de febrero, 21, 24, 28 y 18 de marzo de 2025; y el juez Aneke aplazó el asunto hasta el 7 de marzo de 2025, para el juicio y remitió a los acusados en los centros correccionales de Ikoyi y Kirikiri.
