El juez Mojisola Dada, del Tribunal de delitos Especiales, sentado en Ikeja, Lagos se aplazó hasta la audiencia del 13 de marzo de 2025 en el juicio de Ismaila Mustapha por un delito que bordea el presunto lavado de dinero.
El comando zonal de Lagos de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros, EFCC, tenía el 12 de enero de 2022 procesado Mompha junto con su compañía, Ismalob Global Investment Limited, por un cargo de ocho cargos que bordea la conspiración para lavar fondos obtenidos a través de actividades ilegales, retención de Actas de conducta penal, lavado de fondos obtenidos a través de una actividad ilegal, no revelar activos y propiedades, posesión de documentos que contienen falsas pretensiones y el uso de la propiedad derivada de un acto ilegal.
Uno de los recuentos dice: “Ismaila Mustapha, Ahmadu Mohammed (en general) e Ismalob Global Investment Limited, en algún momento de 2016, en Lagos, dentro de la jurisdicción de este Honorable Tribunal, conspiró entre ustedes para llevar a cabo transacciones financieras con la melodía de N5, 998,884,653.18 (cinco mil millones nuevecientos noventa y ocho millones, ochocientos ochenta y cuatro mil, seiscientos cincuenta y tres naira dieciocho kobo), con la intención de promover la realización de actividades ilegales especificadas para saber: obteniendo falsas pretensiones . “
Se declaró “no culpable” del cargo cuando se le leyó.
En la reanudación de la reanudación el lunes 3 de febrero de 2025, el abogado de la fiscalía, Si Suleiman, presentó a su sexto testigo de la fiscalía, PW6, Idi Musa, un operativo de la EFCC.
La fiscalía, a través del PW6, a quien se le retiró para testificar en el asunto, buscó presentar documentos recibidos de la Oficina Federal de Investigación, FBI.
Sin embargo, el abogado del acusado, Kolawole Salami, se opuso a la admisibilidad de los documentos con el argumento de que “emanaron del Departamento de Justicia de los Estados Unidos a través de la oficina del Consulado de los Estados Unidos. Son documentos públicos, pero no estaban certificados.
“El EFCC, que no es el creador de dichos documentos, no puede certificar supuestamente lo mismo”.
Sin embargo, el juez admitió dichos documentos como Anexos P8, P9 y P10, respectivamente.
En su testimonio adicional, el PW6 admitió que, aunque el primer acusado declaró durante la investigación que era dueño de los relojes de pulsera recuperados de él, no ingresó lo mismo en el formulario de declaración de activos llenado en su arresto
Durante el interrogatorio por parte del PW6 admitió que el acusado fue arrestado en 2019 y fue acusado anteriormente ante el Tribunal Superior Federal, Ikoyi, Lagos, por delitos relacionados con el lavado de dinero, que aún está pendiente ante el tribunal.
Admitió que se ordenó que los relojes de pulsera fueran liberados al acusado por dos órdenes separadas del Tribunal Superior Federal.
Las órdenes judiciales fueron admitidas como Anexos P11 y P12.
En su testimonio adicional, el PW6, bajo el interrogatorio, le dijo al tribunal que el documento mencionado en el Conde 7 se obtuvo en ausencia del acusado.
Según él, el acusado se negó a hacer una declaración cuando estaba
confrontado con el documento durante las investigaciones.
El testigo, tras un examen cruzado adicional, admitió que no se recibió ninguna petición de Continental Diary Facility Southwest LLC con respecto al primer acusado.
“Fue la comisión quien preguntó a la compañía y se hizo una declaración”, dijo.
Cuando el abogado defensor le preguntó si dicha declaración de la compañía estaba ante el tribunal, el testigo no pudo proporcionarla.
El asunto se aplazó hasta el 13 de marzo de 2025 para un nuevo interrogatorio y continuación del juicio.
