Las prácticas corruptas independientes y otras comisiones de delitos relacionados (ICPC) procesaron el lunes a Adam Yusuf, un comandante adjunto del Cuerpo de Seguridad y Defensa Civil de Nigeria (NSCDC), sobre presuntos delitos de lavado de dinero de N1.1 mil millones.
Yusuf fue procesado junto a una compañía, Ummays Hummayd Energy Ltd, supuestamente operada por él, ante el juez Inyang Ekwo del Tribunal Superior Federal en Abuja con un cargo modificado de tres cargos.
En el recuento uno, Yusuf fue acusado de tomar posesión de N410 millones depositados en su cuenta de Zenith Bank (2219799630) por Gate Coast Properties International Limited en enero de 2020.
El Conde dos alegó que Yusuf tomó posesión de N150 millones depositados en la misma cuenta por Lahab Integrated & MultiRervices Limited alrededor del mismo período.
El Conde tres acusó a Yusuf y Ummays Hummayd Energy Ltd de tomar posesión de N540 millones depositados por Lahab Integrated & MultiServices en la cuenta Zenith Bank de la compañía (1016516200).
Se dijo que los fondos eran ganancias de actividades ilegales, contraventando la Sección 18 (2) (d) y punible en virtud de la Sección 18 (3) de la Ley de lavado de dinero (Prevención y Prohibición) de 2022.
Ambos acusados se declararon inocentes de los cargos. El abogado de ICPC, Osuobeni Akponimisingha, informó al tribunal de un cargo enmendado con fecha del 10 de febrero y presentó el 11 de febrero. La defensa, dirigida por Abdul Mohammed, San, no se oponía a la enmienda, y el juez Ekwo otorgó la solicitud.
Mohammed también llamó la atención del tribunal a una solicitud de fianza presentada el 13 de febrero, buscando la discreción del tribunal para admitir que Yusuf a la fianza. Aunque Akponimisingha inicialmente se opuso a la fianza, citando la supuesta negativa de Yusuf a ser juzgado, luego retiró su objeción.
El juez Ekwo otorgó la fianza de Yusuf en la suma de N30 millones, lo que le exigió que produzca una fianza que posee una propiedad de tierra dentro de la jurisdicción del tribunal, valorada en no menos que la suma de la fianza. La propiedad debe ser verificada por el Registrador del Tribunal. A Yusuf también se le ordenó depositar su pasaporte internacional y abstenerse de viajar fuera de la jurisdicción sin el permiso del tribunal.
El ICPC reveló planes para llamar a siete testigos, todos dentro de la jurisdicción del tribunal. El juez Ekwo aplazó el caso hasta el 6, 7 y 8 de mayo para el juicio.
El ICPC había anunciado anteriormente el arresto de Yusuf el 7 de febrero en relación con las acusaciones de desviar N3 mil millones en fondos públicos. La comisión alegó que Yusuf, junto con el ex jefe del personal naval, el vicealmirante Jibrin Usman Oyibe y el general de brigada retirado Ishaya Gamgum Bauka, orquestó el desvío utilizando 92 compañías ficticias.
La agencia afirmó además que los acusados adquirieron 18 propiedades, incluidas las estaciones de llenado, a través de estas compañías. Yusuf, que inicialmente estaba en general, fue arrestado en su residencia de Abuja y detenido. Otros sospechosos en el caso permanecen en general.
