La Dirección de Cumplimiento ha presentado una nueva hoja de cargos en relación con el caso de lavado de dinero vinculado a National Spot Exchange Limited (NSEL), dijo la agencia en un comunicado el miércoles.
El 28 de enero, se presentó una queja ante un tribunal de la Ley de Prevención Especial de Lavado de Dinero (PMLA) en Mumbai contra 19 empresas de corretaje y sus directores por presuntamente involucrarse con los funcionarios de NSEL para “aclarar” a los inversores para comerciar en la plataforma.
El Tribunal Especial de PMLA ha tenido conocimiento de la hoja de cargos el 3 de febrero.
ED ha presentado seis hojas de cargos contra 94 individuos y propiedades adjuntas por valor de ₹ 3,288 millones de rupias durante la sonda antes, según el informe de PTI citando la declaración.
Según la investigación, después de registrarse en el NSEL, las empresas de corretaje “engañaron” a sus clientes al proporcionar promesas “falsas” con respecto al intercambio y promover los contratos comerciales de pares “ilegales” que estaban prohibidas, dijo la agencia.
¿Cuáles son las acusaciones?
En “Collusion with” Broking Companies, NSEL formó un sistema que “evitó” la recolección de recibos de almacén o productos físicos para sus clientes.
“Las compañías de corretaje entraron en una conspiración criminal con el NSEL para atraer a los inversores a comerciar en la plataforma NSEL en promesa de rendimientos considerables, engañando así a los inversores a través de un esquema fraudulento”, dijo Ed.
“La correduría obtenida a través de estos medios ilegales se utilizó aún más en las operaciones comerciales, lo que resulta en la capa e integración del producto del delito y proyectándolos como fondos no contaminados”, agregó.
En 2013, el ala de la policía de Mumbai y los delitos ED y los delitos económicos presentaron un caso penal bajo el PMLA para investigar el NSEL y otros vinculados con él.
Ed alegó que las personas acusadas en el caso planearon una conspiración criminal para engañar a los inversores, pidiéndoles que intercambien en la plataforma NSEL y creen documentos falsificados como recibos de almacén falsos y cuentas falsas. Esto condujo a una violación criminal de confianza contra aproximadamente 13,000 inversores, con un valor de 5,600 millones de rupias.
